充当背景音乐的小提琴声突然停滞，十几名脸上挂笑的金丝雀餐厅侍应生朝来宾说了句“请稍等半晌”以后，齐齐迈动脚步，整齐齐截地朝餐厅角落走去。
终究，酒杯渐空，企鹅打了个响指，让侍应散去，餐厅中再次飘荡起小提琴的吹打。
当然这些都是较为初级的洗钱手腕，更初级的黑钱，比如黑帮私运所得的支出，要通过天下避税天国的加勒比地区银行来洗。
戋戋三百万美圆现钞天然不需求专门去开曼群岛注册皮包公司，李昂挑选赌场的启事是因为合法赌场遭到美国法律庇护，严禁向任何第三方泄漏客户的小我质料，司法构造几近不成能在有限时候与必然本钱范围内查到犯法怀疑人是否真的是通过打赌体例获得这笔巨额财帛。
理查德干巴巴地应和道：“您过誉了。”
理查德面无神采，直视着对方阴鸷的目光，“我们垮台了，你也别想好。”
“这并不是威胁，更精确的说应当是建议。”
企鹅扑灭了一支雪茄，让本身锋锐的鹰钩鼻埋没于烟雾当中。
那么又为甚么是印第安赌场？这就要触及美国的印第安保存地政策，在聚居地区糊口的印第安人能够很大程度上避开法律制约，自在开设赌场，又因为族群认识的残留，几近每个印第安人手头上都有赌场的股分，连合分歧专门赚取旅客口袋里的钱。
“一小我如果看轻了本身的底子，不免做出一些越限逾分的事来；枝叶离开了树干，跟着也要委谢，到厥后只好让人当作枯柴而付之一炬。”
一个上市公司总裁存300万美圆没有甚么题目，而一个在餐馆打工的华裔青少年存银行三百万，那的确就是把“我有不明来路的巨额财产，快来调查我”几个大字贴在脑门上。
开曼群岛、格林纳达、马绍尔群岛这些狭小岛屿因为其官方对于金融羁系的败坏放纵、国际法律的困难重重，一贯是避税洗钱的多发地点，来自天下各地的不明来路黑钱在代理人的空壳公司中运窜改现，左手倒右手转个弯就变成了合法支出。