妙算子说着伸手指了指李头儿银行流水上的票据持续道：“三十四名受害者银行卡里的钱都是通过收集充值消耗的情势将卡里的余额转走的，唯有李头儿银行卡里的三十万零三百元是通过ATM机转账的情势别离转入到了这五小我的名下。”
“这李头儿是有兼顾乏术吗？短短三非常钟内，竟然能来回于宜市、都会、南市、福市和兰市这五个相隔着几百千米的都会，别离给这五小我转账，这实在是太诡异了。”
世人翻看着妙算子从银行里打印返来的银行流水票据，上面清楚地显现了三十名受害人明天晚七点三十五分至次日凌晨一点三非常期间，别离在江都会四大城区，西城区，东城区，南城区和北城区的江城银行、博建银行、招财银行和建江银行四大着名银行分歧的十家分行别离办理了存取停业的银行流水记录。
“有追踪吗？在那里的银行取走的？”李力奇诘问道。
“这些都是洗钱团伙惯用的洗钱伎俩，通过在网上发卖虚高的观点产品，从而将手里的黑钱洗洁净。莫非会是洗钱团伙干的？”
“恐怕又是个观点珍宝。”
妙算子说完世人当即细心检察动手里的票据，票据上面清楚地记录着明天凌晨五点整至五点三非常这半个小时期间。
“你们再细心看一下，他转账时地点的银行的ATM机的地点。”
“就算他儿子的病是真的，但也不能解除他银行卡里流水的非常环境，你们看......”
“罗电子，群众银行那边呢？能及时解冻他们的账户吗？”李力奇昂首朝罗力亚焦急道。
“我感觉这伎俩不像是在洗钱，你们再细心看一动手里的银行流水票据，从上面的流水记录中不难发明，三十五名受害人的银行流水不管是支出还是支出，都是有迹可寻的，并且银行方面已经对三十五名受害人银行卡上的余额做了初法度查，调查成果证明，除了这个叫李头儿的账户近期俄然存入了大额现金且不消耗的环境外，其他三十四名受害者银行卡上的余额都是正规支出。”
妙算子说着翻开了桌面上最后一页银行流水票据，上面清楚的记录着李头儿的账户上别离在近一个月本地连续续往里头存入了十几笔从几千到几万元不等的金额。