比拟立法理念的缺憾，体制的拘束也存在。
关星伟给了他个白眼，没好气地说：“并且你带归去没用，你就算偷偷拿上法庭，我下属只要颁发一个声明，这些文件就会变成一堆废纸，不能作为证据利用。”
由此可见，触及洗钱环节要案频发，让尚未健全的反洗钱立法和未臻完美的法律体系面对甚么样的严峻磨练。如果有挑选，韩博宁肯侦办十起命案也不肯意侦办一起如许的洗钱案。
“不管当年到底归谁管，他们毕竟在警队呆过，莫非没档案？”
这些是证据，但如果香港同业不承认不背书那它真是一堆废纸。
“对你来讲是地下钱庄，对我们来讲是财务公司。”
他吃了一小口饭，苦笑着问：“回归前，警队有一个政治部你有没有传闻过。”
在前后干过治安、刑侦、经侦、技侦乃至缉毒的韩博看来，想成为一个称职的刑警很难，但想成为一个合格称职的经侦民警更难！
央行于前年景立反洗钱局，开端承担原出处公安部卖力的反洗钱事情的调和职责。客岁，央行反洗钱监测中间建立，是央行动实施反洗钱职责而设立的专门阐发谍报机构，卖力领受阐发大额和可疑资金买卖陈述，向有关部分移谈判嫌洗钱的可疑线索。
“女警，如何能够！”
关星伟往公事包里清算文件，朝开着免提的座机说：“中午有45分钟，我畴昔，CCB那边刚查出一些端倪，一起用饭，一边吃一边聊。”
韩博不以为事情会这么简朴，拿起筷子洗耳恭听。
即便在银行内部，反洗钱的调查共同也存在必然困难。
不但本身玩，乃至打电话把远在BJ和东海的两个姐姐李晓慧、韩芳硬拉过来，三个女人一台戏，再加上一偶然候就陪她们逛大街扫货江亚男，在这个“购物天国”、“美食天国”玩得不亦乐乎。
“到底是地下钱庄还是财务公司不首要，首要的是他们同时违背了两地法律，我有权查处，你们也有权调查。”
“好吧，你晓得得比我多。”
正胡思乱想，手机俄然响了，“妹夫”打出去的。
“韩sir，你太太她们返来没有，中午一起用饭？”
韩博没时候陪她们，她们也不需求人陪。
“以是邓sir刚才调集各部分开会，让O记联同贸易罪案调查科、新界北总区刑事科调查，信赖这两天会对港九多处地点停止搜索，搜捕目标黑帮人物及洗黑钱翅膀，估计要逮捕一批人。”
不过在对待贩毒个人、恐-怖构造和三合会洗钱上，香港警方是毫不手软毫不包涵的，始终保持高压态势。
“餐厅说话不便利，我买吧，买好带畴昔。”
因为这间贸易公司在银行的账户经转入金额从500万元至1000万元不等，但该公司保存银行的客户身份质料显现其运营范围难以支撑如此大额的贸易活动，银行方面便将其作为可疑付出买卖行动，陈述我们结合财产谍报组。”
并且，海内尚未建立完美的征信体系。
两边跑，忙得焦头烂额。
这一机构的性子与“妹夫”所担负主管的香港结合财产谍报组类似。但它只是一个司局级单位（反洗钱局）部属的一个奇迹单位，要求其他部分来共同它利用职责，明显存在难度。
等了十来分钟，关星伟到了。
别的，反洗钱的办理架构也严峻不适应目前的反洗钱情势。
“这么说在只要搞清是哪个地下钱庄就行？”
韩博感觉很荒唐，不动声色问：“那些人想搞事？”
关星伟笑了笑，放下筷子解释道：“阿谁部分实在不归警务处管，直接服从于伦敦，亦为美国效力。回归前一向按MI5（军情五处）的奥妙指令行事，反间谍同时为MI5汇集大陆谍报，传闻也与CIA和FBI保持联络。”