“对你来讲是地下钱庄，对我们来讲是财务公司。”
“没有，她们不玩到入夜回不来，”韩博放下笔，握动手机走到落地窗前，眺望着不远处的差人总部大楼，反问道：“中午一起用饭，你偶然候？”
这项数据很难堪，没经历，没资本，连相干法律都不完美。
反洗钱调查常常需求查询群众币账户办理体系中单位和小我在贸易银行的开户环境，征信办理体系中的存款信誉环境，国际出入申报体系中企业和小我的外汇收付环境，小我结售汇体系中境内住民的购汇结汇环境等，而这些体系属于分歧部分担理。
在深正呆了两天，再次从啰湖港口过关，给“妹夫”关星伟和卖力跟进这个案子的CCB（贸易罪案调查科）副主管余国政初级警司通报案情，并体味香港这边的调查停顿。
“行，等你过来。”
不但本身玩，乃至打电话把远在BJ和东海的两个姐姐李晓慧、韩芳硬拉过来，三个女人一台戏，再加上一偶然候就陪她们逛大街扫货江亚男，在这个“购物天国”、“美食天国”玩得不亦乐乎。
只要触及黑帮，不管触及的是甚么案件，都要由打击黑帮经历最丰富的有构造罪案及三合会调查科牵头停止。
并且，海内尚未建立完美的征信体系。
“女警，如何能够！”
央行于前年景立反洗钱局，开端承担原出处公安部卖力的反洗钱事情的调和职责。客岁，央行反洗钱监测中间建立，是央行动实施反洗钱职责而设立的专门阐发谍报机构，卖力领受阐发大额和可疑资金买卖陈述，向有关部分移谈判嫌洗钱的可疑线索。
“韩sir，你太太她们返来没有，中午一起用饭？”
关星伟往公事包里清算文件，朝开着免提的座机说：“中午有45分钟，我畴昔，CCB那边刚查出一些端倪，一起用饭，一边吃一边聊。”
窥伺部分如果对洗钱罪备案，事情强度会特别大，因为洗钱牵涉到的部分浩繁，触及银行、税务、海关，并且洗钱罪也没有详细的受害个别。说句沮丧话，公安构造特别经侦部分目前对洗钱分子只能起到必然的“打单”感化。
更首要的是，央行基层机构的反洗钱部分并不独立，常常从属在其他部分。特别在详细打击上，底子离不开公安构造的经侦部分。
“到底是地下钱庄还是财务公司不首要，首要的是他们同时违背了两地法律，我有权查处，你们也有权调查。”
韩博接过塑料袋，从内里取出盒饭，浅笑着问：“CCB有停顿，都查到了些甚么？”
“好吧，你晓得得比我多。”
打击普通性的洗钱对财产谍报组乃至香港警队而言，真有那么点“民不告官不究”的意味。一来香港是国际金融中间，固然谁都没明说，但谁都担忧“水至清而无鱼”；二来一样面对资本不敷、警力不敷的题目，固然早已建立起相对完美的反洗钱体系，不过面对严峻的洗钱局面，仍力有未逮。
这也不是甚么奥妙，韩博笑问道：“不是早闭幕了吗？”
“甚么意义？”
这件事很敏感，但跟面前这位没甚么好坦白的。
他们有的跻身当部分分，有的潜入保安机构，不管他们是如何返来的，不管处置哪些活动都不能没有资金。而只要有黑钱活动便能够被FIU（结合财产谍报租）发明，以是我必须搞清我的部分有没有被渗入。”
韩博没时候陪她们，她们也不需求人陪。
他吃了一小口饭，苦笑着问：“回归前，警队有一个政治部你有没有传闻过。”